AMLR

Vanaf 10 juli 2027 geldt de Europese anti-witwasverordening: de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR). Met de komst van het nieuwe Europese anti-witwasstelsel maakt de huidige Wwft plaats voor rechtstreeks toepasselijke Europese regels en aanvullende nationale wetgeving. Dat heeft belangrijke gevolgen voor onder andere de belastingadvies- en accountancypraktijk als ook de advocatuur.

De AMLR vormt samen met de zesde Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD6) en de Europese anti-witwasautoriteit (AMLA) het nieuwe Europese kader. De AMLD6 bevat onder meer regels over nationale toezichthouders, financiële-inlichtingeneenheden en registers. Nederland verwerkt deze richtlijn in een nieuwe implementatiewet die de Wwft vervangt. De AMLA bevordert een consistente toepassing van de regels en coördineert het Europese anti-witwastoezicht.

Cliëntenonderzoek, de meldplicht en risicogericht werken blijven de basis. De AMLR werkt deze verplichtingen verder uit en stelt meer uniforme eisen aan de interne organisatie, risicobeoordeling en vastlegging. Professionele oordeelsvorming blijft essentieel, maar vindt plaats binnen een gedetailleerder Europees kader. Voor ‘meldingsplichtige entiteiten’ betekent dit dat bestaande werkwijzen, beleid en procedures opnieuw moeten worden beoordeeld en waar nodig aangepast.

Vierhoff Advocaten helpt belastingadvies-, accountants- en advocatenkantoren bij deze overgang. Wij vertalen de nieuwe regels naar de dagelijkse praktijk en adviseren over de juridische en organisatorische gevolgen voor het kantoor.

Daarnaast hebben wij een cursus ontwikkeld over de overgang van de Wwft naar de AMLR. Daarin behandelen wij de belangrijkste veranderingen en de samenhang met de AMLD6, de Nederlandse implementatiewet en de rol van de AMLA.

Wilt u weten wat de AMLR voor uw kantoor betekent of meer informatie over onze cursus? Neem dan contact met ons op.