Compliance

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een complexe en streng gehandhaafde wetgeving die professionals dwingt tot een zorgvuldige inrichting van hun dienstverlening. Banken, accountants, notarissen, belastingadviseurs en advocatenkantoren vallen onder het bereik van deze wet en zijn verplicht cliëntenonderzoek te verrichten, ongebruikelijke transacties te melden en procedures in te richten die voldoen aan de eisen van de toezichthouders. De gevolgen van non-compliance kunnen ernstig zijn: van hoge boetes en tuchtrechtelijke maatregelen tot reputatieschade of zelfs strafrechtelijke vervolging.

Vierhoff Advocaten adviseert instellingen en dienstverleners bij het opzetten en toetsen van hun Wwft-beleid. Wij bieden ondersteuning bij interne audits, geven juridisch advies bij interpretatiekwesties en begeleiden cliënten tijdens onderzoeken door toezichthoudende instanties zoals DNB, AFM, het BFT of het OM. Mocht een toezichthouder overgaan tot handhaving, dan verlenen wij juridische bijstand in zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke procedures.